公告日期：2024-05-21

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-044
债券代码：123011 债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、2023年年度股东大会现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30；
2、2023年年度股东大会网络投票时间为：2024年5月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：由半数以上董事共同推举张磊先生作为主持人；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表15人，代表股份43,283,901股，占公司有表决权股份总数的28.7661%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份43,008,701股，占公司有表决权股份总数的28.5832%；通过网络投票的股东8人，代表股份275,200股，占公司有表决权股份总数的0.1829%。中小股东及股东授权委托代表共8人，代表股份675,200股，占公司有表决权股份总
数的0.4487%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意43,143,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6759%；反对94,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2190%；弃权45,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小投资者投票情况为：同意534,900股，占出席会议中小股东所持股份的79.2210%；反对94,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.0403%；弃权45,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.7387%。

（二）审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意43,143,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6759%；反对94,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2190%；弃权45,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小投资者投票情况为：同意534,900股，占出席会议中小股东所持股份的79.2210%；反对94,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.0403%；弃权45,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.7387%。

（三）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意43,143,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6759%；反对94,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2190%；弃
权45,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小投资者投票情况为：同意534,900股，占出席会议中小股东所持股份的79.2210%；反对94,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.0403%；弃权45,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.7387%。

（四）审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》

表决情况：同意43,143,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6759%；反对94,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2190%；弃权45,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小投资者投票情况为：同意534,900股，占出席会议中小股东所持股份的79.2210%；反对94,800股，占出席会议中小股东所持股份的……
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