公告日期：2024-07-31

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-088
香农芯创科技股份有限公司

关于为子公司提供担保

暨接受关联方提供担保的进展公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 410 万美元计算（美元汇
率按照 2024 年 7 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元
对 7.1346 元计算，下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 36.49 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 138.86%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）的担保合同金额为人民币 34.46亿元。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

（一）担保审议情况概述

公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会
议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体为子公司联合创泰提供新增不超过人民币 37.6 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担
保等。详见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-045）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）。

（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议及第五届监
事会第三次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为全资子公司联合创泰、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的增信措施。保
荐机构发表了核查意见。详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《华
安证券股份有限公司关于公司接受关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》、《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。
二、公司为联合创泰提供担保暨联合创泰接受关联方提供担保的进展情况
近日，联合创泰收到与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行（以下简称“邮储银行”）签署完毕的《进口 T/T 融资合同》（合同编号：PSBC-2024-07-WJ-30-001）（以下简称“主合同”），邮储银行同意在审核联合创泰汇款业务合法合规并落实合法有效的担保措施后向联合创泰提供最高本金余额为 410万美元的短期融资服务。

同日，公司收到公司、黄泽伟先生与邮储银行签署完毕的《连带责任保证合同》（合同编号：PSBC-2024-07-WJ-30-002），以下简称“《保证合同》”）。根据上述合同，公司与黄泽伟先生为联合创泰向邮储银行申请的 410 万美元融资服务提供最高额为 410 万美元连带责任担保。

公司本次担保事项在 2023 年年度股东大会授权范围之内。黄泽伟先生担保事项在公司第五届董事会第三次（临时）会议审议范围内。

三、其他交易对手方基本情况

企业名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行

统一社会信用代码：91440300668500865G

类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

负责人：丁照东

成立日期：2007 年 10 月 10 日

营业期限至：2007-10-10 至无固定期限

营业场所：深圳市南山区粤海街道创业路社区南海大道 2622 号邮政综合楼一楼

经营范围：吸收公众存款；办理汇兑业务；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、兑付，承销政府债券；买卖、代理买卖外汇；代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务；办理协议存款；买卖政府债券、金融债券；办理个人存款证明服务；提供保管箱服务；办理网上银行业务；从事银团贷款业务；办理小额贷款业务；办理基金代销业务；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

公……
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