公告日期：2024-08-21

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-091
香农芯创科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保

暨接受关联方提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额人民币 3.6 亿元计算，公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 36.48 亿元（美元汇率按照
2024年 8月 20 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1美元对 7.1325
元计算；不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 138.84%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）的担保合同金额为人民币 34.45 亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

（一）担保审议情况概述

公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时）
会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》，同意公司合并报表范围内主体为子公司联合创泰提供新增不超过人民币 47.2 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于
一般担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 7 月 17 日、8 月 2 日在《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整申请授信并提供担保事项的公告》（公告编号：2024-084）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。

（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议及第五届监
事会第三次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为联合创泰、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的增信措施。保荐机构发表
了核查意见。详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《华安证券股份
有限公司关于公司接受关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》、《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

二、本次担保事项进展情况

近日，联合创泰与广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）签订完毕《授信额度合同》（编号：(2024)深银综授额字第 001049 号）、《最高额保证金质押合同》（编号：(2024)深银综授额字第 001049 号-担保 02，以下简称“《保证金质押合同》”）、《最高额应收账款质押合同》（合同编号：(2024)深银综授额字第 001049 号-担保 03，以下简称“《应收账款质押合同》”）。

同日，公司、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）、黄泽伟先生、彭红女士与广发银行签订完毕《最高额保证合同》（编号：(2024)深银综授额字第 001049 号-担保 01（以下简称“《保证合同》”）。

依据上述合同，广发银行同意向联合创泰提供人民币 3.6 亿元敞口授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资及其他品种。联合创泰为办理上述业务提供保证金质押，对敞口授信额度下业务提供最高本金余额为 3.6 亿元的应收账款质押。公司、创泰电子、黄泽伟先生与彭红女士同意为联合创泰申请上述授信向广发银行提供本金最高额为人民币 3.6 亿元的连带责任保证。黄泽伟先生和彭红女士对本次担保不收取任何费用。

公司本次担保事项在 2024 年第三次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生和彭红女士本次担保事项在公司第五届董事会第三次（临时）会议审议范围内。
三、交易对方基本情况

企业名称：广发银行股份有限公司深圳分行

统一社会信用代码：91440300892230855N

负责人：王家铭

成立日期：1993 年 09 月 20 日

营业期限至：5000 年 01 月 01 日

营业场所：深圳市罗湖区深南东路 123 号深圳市百货广场西座 19-22 层
经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：吸收公众存……
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