公告日期：2024-09-26

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-106
香农芯创科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保

暨接受关联方提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 500 万美元计算，公司及
子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 38.48 亿元（美元汇率按照 2024
年 9 月 26 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0354 元
计算；不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 146.44%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）的担保合同金额为人民币 36.45 亿元。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

（一）担保审议情况概述

公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时）
会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》，同意公司合并报表范围内主体为全资子公司联合创泰提供新增不超过人民币 47.2 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不
限于一般担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 7 月 17 日、8 月 2 日在《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整申请授信并提供担保事项的公告》（公告编号：2024-084）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。

（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监
事会第五次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 85 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意
见。详见公司于 2024 年 9 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103）。

二、本次担保事项进展情况

近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士与东亚银行(中国)有限公司深圳分行（以下简称“东亚银行”）分别签署完毕的《最高额保证合同》（上述三份由不同主体签订的《最高额保证合同》以下统称“《保证合同》”）。根据上述《保证合同》，公司、黄泽伟先生及彭红女士同意为联合创泰根据相应主合同向东亚银行申请的 500 万美元敞口额度提供本金最高额为 500 万美元的连带责任担保。
公司本次担保事项在 2024 年第三次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先
生和彭红女士本次担保事项在公司第五届董事会第五次（临时）会议审议范围内。
三、交易对方基本情况

企业名称：东亚银行（中国）有限公司深圳分行

统一社会信用代码：91440300X18871576K

类型：港、澳、台投资独资企业分支机构

机构负责人：吴小军

营业期限至：2007-03-29 至无固定期限

营业场所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉里商务中
心 T7 办公楼 201、301、302、401、402、403、404、503、504

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：在下列范围内经营全部外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同
业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

公司与东亚银行无关联关系。

四、《保证合同》的主要内容
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