公告日期：2024-04-30

国信证券股份有限公司

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：胜宏科技

保荐代表人姓名：郭振国 联系电话：0755-82130833

保荐代表人姓名：王攀 联系电话：0755-82130833

一、保荐工作概述

项目 工作内容

1、公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 是
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度 是

3、募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询

2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十
二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意
终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装
基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续
存放于募集资金专户中，并在履行必要决策和审批
程序后使用。该事项已经公司 2023 年第一次临时股
东大会审议通过。

（2）公司募集资金项目进展是否与信息 2023 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十
披露文件一致 四次会议决议和第四届监事会第十一次会议决议，
审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补
充流动资金的议案》，同意使用 10,000 万元暂未明
确投向的募集资金永久性补充流动资金。该事项已
经公司 2022 年度股东大会审议通过。

2023 年 9 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十
八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star

Limited 100%股权的议案》，同意将向特定对象发

行股票尚未明确投向的募集资金用于“支付收购
Pole Star Limited 100%股权部分对价”。该事项已经
公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 12……
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