公告日期：2024-08-09

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-034
胜宏科技(惠州)股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

胜宏科技(惠州)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 8 月 6 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过《关于全资子公司收购 APCB Electronics (Thailand) Co.,
Ltd.100%股份并增资的议案》

为快速满足客户的海外交付需求，加快海外制造基地战略布局，打造全球化
供 应 能 力 ， 公 司 拟 通 过 全 资 子 公 司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY
(SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡胜宏”）及 Pole Star Limited（以下
简称“PSL”）以现金形式收购 APCB CAPITAL LIMITED、RED NOBILL LIMITED
和 SMART EXPLORER LIMITED 持有的 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.
（以下简称“标的公司”）100%股份。收购总价不超过人民币 27,870 万元，最终交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司将纳入公司合并报表范围。交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及 PSL 向标的公司增资 50,000 万元人民币，用于支持标的公司的生产经营。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购境外公司并增资的公告》（公告编号 2024-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件
1、 第四届监事会第十九次会议决议；
特此公告。

胜宏科技(惠州)股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。