公告日期：2024-09-14

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2024-047
胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年9月30日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年9月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2024年9月25日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 9 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司治理制度的议案》 作为投票对象的子议
案数：（9）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度 >的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √

3.00 《关于公司向平安银行惠州分行申请 10 亿元授信额度的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会

议审议 通过 ，具 体 内容详 见公 司 2024 年 8 月 17 日 在 ……
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