公告日期：2024-08-09

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-039
神思电子技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第五次会议审议通过，公司董事会同意于2024年8月26日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会的召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30开始。

网络投票时间：2024年8月26日。其中：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2024年8月20日（星期二）

（五）会议召开方式：

现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）现场会议召开地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室

（七）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）会议出席对象：

1.截至2024年8月20日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

备注

提案编码 提案内容 该列打钩的栏目
可以投票

100.00 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案 √

2.00 关于增加公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授 √

信额度的议案

3.00 关于公司修订《对外投资管理办法》的议案 √

议案已经公司第五届董事会2024年第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记手续

（一）登记方式：现场登记、信函或传真方式

（二）登记时间：2024年8月23日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登记地点：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华

（四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（五）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股……
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