公告日期：2024-08-26

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-040
神思电子技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年8月26日（星期一）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年8月9日以公告形式发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理）及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计 148 名，代表公司股份 63,268,962 股，占公司总股本的 32.1096%。其中，现场出席股东大会的股东共计 3 名，代表公司股份
61,998,525 股，占公司总股本的 31.4648%；通过网络投票出席的股东 145 名，代表公司股份 1,270,437 股，占公司总股本的 0.6448%。

参加本次会议议案表决的中小股东 145 名，代表公司股份 10,400,535 股,占公司总股本
的 5.2784%。

参加会议的股东均为 2024 年 8 月 20 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意62,997,662股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5712%；反对219,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3463%；弃权52,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0825%。

其中中小股东表决结果：同意10,129,235股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.3915%；反对219,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1066%；弃权52,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5019%。

（二）审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意63,003,562股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5805%；反对213,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3371%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0823%。

其中中小股东表决结果：同意10,135,135股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.4482%；反对213,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0509%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5009%。

（三）审议通过《关于公司修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意63,015,562股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5995%；反对197,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3126%；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0879%。

其中中小股东表决结果：同意10,147,135股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5636%；反对197,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9018%；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议的中小股东所持股份……
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