公告日期：2024-07-08

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-040
濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未
达成暨回购注销限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 因公司未满足业绩考核目标而进行回购注销的 645,100 股限制性股票，首
次授予限制性股票的回购价格为人民币 12.44 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为人民币 12.00 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和；

因部分激励对象离职而不具备激励对象资格而进行回购注销的 10,300 股限制性股票，首次授予限制性股票的回购价格为人民币 12.44 元/股，预留授予限制性股票的回购价格为人民币 12.00 元/股。

2.回购注销后，公司股本将由 296,358,747 股减少为 295,703,347 股，公司注
册资本由 296,358,747 元相应减少至 295,703,347 元。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年 7
月 5 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成及部分激励对象因离职而不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司将按照规定程序对前述涉及的限制性股票办理回购注销手续。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1.2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会十四次会议，审议通过《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司第四届监事会第十二次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事就本次股权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2.2021 年 7 月 30 日至 2021 年 8 月 10 日期间，公司对 2021 年限制性股票激
励计划授予部分激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司
监事会未接到任何组织或个人对本次激励对象提出的异议，并于 2021 年 8 月 11
日对外披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2021 年 8 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。本激励计划获得 2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须
的全部事宜。公司于 2021 年 8 月 17 日对外披露了《关于 2021 年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。同意公司以 2021 年 8 月 20 日作为授予日，向 246 名激
励对象授予 205.30 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5.2021 年 11 月 10 日，本激励计划 225 名激励对象获授的 188.90 万股限制
性股票完成首次登记并上市，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。由于本激励计划的激励对象王国
庆 A 先生自 2021 年 9 月 27 日起担任公司副总经理，其父亲王效坤先生也……
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