公告日期：2024-07-26

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-047

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于公司部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年7月26日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资总额、实施主体及内容的情况下，将募集资金投项目 “顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”达到预定可使用状态日期进行调整。保荐机构出具了核查意见，该事项在董会审批权限范围内，无需提交股东大议。现将具体情况公告如具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）部分募集资金投资项目暂缓情况

2023年8月8日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》，独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。公司暂缓实施“功能材料中间体项目”，后续根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目。

（三）部分募投项目延期情况

2023年10月25日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募投项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整由2023年9月30日延期至2024年6月30日。

二、本次募集资金使用情况

截至 2024 年 7 月 19 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：

单位：万元

截至2024年7 截至2024年7月19
实施 拟投入募集资 月19

序 项目名称 项目名称 主体 金金额（1） 日投入进度（%）
号 日累计投入金 (3)＝(2)/(1）
额（2）

顺酐酸酐衍生物、功 顺酐酸酐 41,075.60 35,511.70 86.45%
1 能材料中间体及研发 衍生物及 福建

研发中心 惠成

中心项目

功能材料 15,814.28 3,263.37 20.64%
中间体

小计 56,889.88 38,775.07 68.16%

2 补充流动资金 濮阳 22,000.00 22,000.00 100%
惠成

合计 ……
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