公告日期：2024-07-05

证券简称：万孚生物 证券代码：300482
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

广州万孚生物技术股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 7 月

目 录

一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、本次限制性股票激励计划的主要内容...... 6
（一）激励对象的范围及分配情况......6
（二）授予的限制性股票数量......7
（三）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期......8
（四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式......10
（五）限制性股票的授予与解除限售条件......11
（六）激励计划其他内容......14
五、独立财务顾问意见...... 15 （一）对万孚生物 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查
意见......15
（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见......16
（三）对激励对象范围和资格的核查意见......16
（四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见......16 （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见......17
（六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见......17 （七）对本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意
见......18
（八）对公司实施股权激励计划的财务意见......19 （九）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的核
查意见......20
（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......20
（十一）其他......21
（十二）其他应当说明的事项......22
六、备查文件及咨询方式...... 23
（一）备查文件......23
（二）咨询方式......23
一、释义

在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义：
万孚生物、本公司、 指 广州万孚生物技术股份有限公司
公司、上市公司
本激励计划、本计划 指 广州万孚生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广州万孚
独立财务顾问报告 指 生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之
独立财务顾问报告》

本独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

限制性股票、第一类 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数
限制性股票 指 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激
励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司、子
公司）董事、高级管理人员、核心人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全
部解除限售或回购注销之日止的期间

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于
担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制
性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所持有的限制性股票解除限售所必
需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《自律监管指南》 ……
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