公告日期：2024-07-05

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-063
债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2024 年 6 月 26 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3
名，实到 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次监事会由监事会主席何小维先生主持。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

经监事会审议，认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

经监事会审议，认为公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

经监事会审议，认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 5 日

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