公告日期：2024-07-06

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-064

债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召
开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股
东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 23 日（星期二）召开公司 2024 年第三次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 23 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15 至 2024 年 7 月 23 日 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 23
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 16 日（星期二）。

7、出席、列席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：包含以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 √

议案》

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √

议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计 √

划相关事宜的议案》

上述议案已分别经公司第五届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的有关公告。

本次会议共审议 3 项议案，需股东大会特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

提案 1.00、2.00、3.00 涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。