公告日期：2024-08-28

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-047
北京赛升药业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开
了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临
时股东大会的议案》，决议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 召开 2024
年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14 点 30 分

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 9 日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲 自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股 东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他有关人员。

8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号

二、会议审议事项

1、提案编码

备注

议案

议案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财 √

产品的议案》

2、上述议案已分别经过第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会 议审议通过，并经董事会同意提交本次股东大会审议。具体内容详见刊登于中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024 年 9 月 11 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-16:00）。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号，公司证券事务部。
4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应……
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