公告日期：2024-07-25

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-051

债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次会议相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托

他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日 2024 年 7 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其相关人员。

8.现场会议召开地点：公司会议室。

9.涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

议案 议案名称 备注：该列打勾
编码 的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设高端材料制 √

造产业园的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见 2024 年 7 月
8 日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票，并及
时披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东

三、会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。