公告日期：2024-10-24

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-070

债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024
年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事
项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日 2024 年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其相关人员。

8.现场会议召开地点：公司会议室。

9.涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

议案 议案名称 备注：该列打勾
编码 的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2024 年前三季度利润分配预案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，
议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相
关公告。

三、会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在 2024 年 11 月 8 日
17:……
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