公告日期：2024-04-26

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-043
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，
公司决定定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会
将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1.股东大会届次: 2023 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
书见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科
创大楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √

案》

10.00 《关于修订<公司章程>并办理……
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