公告日期：2024-04-26

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-041

债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五

届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的

议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。同日召开第五届监事会第六

次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告

如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公

司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文

件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内

容如下：

原条款内容 修订后条款内容

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
变更的股份有限公司（以下简称“公司”）。 变更的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由原海盐贵工量刃具有限公司整体变更设 公司系由原海盐贵工量刃具有限公司整体变更设
立的股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登 立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登
记，取得统一社会信用代码为 91330000254847375U 的 记，取得统一社会信用代码为 91330000254847375U 的
《企业法人营业执照》。 《企业法人营业执照》。

新增（后续条款序号依次相应调整） 新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规

定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以
采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
的其他方式。

公司可转换公司债券的发行规模、期限、票面利
率、利息支付和付息日期、转股程序、转股价格、赎
第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。