公告日期：2024-04-26

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-033
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于
2024 年 4 月 25 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2024 年4月 15日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，作出了以下决议：

1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会
议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,同意公司 2023 年度财务决算报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。

经审议，与会监事一致认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际……
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