公告日期：2024-08-16

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-057
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2024 年 8 月 15 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专
人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，公司编制的《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年
度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告全文》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

经审核，全体董事一致认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司董事会同意出具《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2.恒锋工具股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日

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