公告日期：2024-09-09

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-065
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2024 年 9 月 9 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 4 日以专
人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正“锋工转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“锋工转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“锋工转债”发行时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，公司董事会
综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“锋工转债”转股价格。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 10 日起算，若再次触发“锋工
转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“锋工转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正锋工转债转股价格的公告》。

回避表决情况：因公司实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生持有“锋工转债”，故关联董事陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会
2024 年 9 月 9 日

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