公告日期：2024-08-27

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-070
光智科技股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计 2024 年度与广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进材料”）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导材料”）、先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）、Vital Pure Metal Solutions GmbH（以下简称“VPMS”）等关联企业发生的日常关联交易共需调增 4,930.00 万元，调整后总金额不超过人民币 32,078.00 万元。主要关联交易内容为销售商品、委托加工、承租厂房及设备等。

2.2024 年 1 月 15 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本
项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。2024 年 2 月 2 日，公
司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

3. 公司于 2024 年 8 月 26 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

4. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，

本次调整公司 2024 年关联交易预计的事项尚需提交股东大会审议。关联股东佛山粤

邦投资有限公司、侯振富、刘留需回避表决。

（二）2024 年日常关联交易预计额度的调整情况

单位：人民币万元

2024 年调 截至 2024
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2024 年原 调整金额 整后预计 年 7 月末
类别 定价原则 预计额度 额度 已发生交
易金额

清远先导 7N 碲、7N 镉、 市场价格 1,858.00 - 1,858.00 785.49
材料 6N 碲、6N 镉等

5N 锑、6N 砷、

先导微电子 6N 锑、7N 镓、 市场价格 1,185.00 - 1,185.00 540.55
7N 锑、砷化镓

等

向关联人 5N 碲、二氧化

采购原材 碲、6.5N 铟

料 先导电科及 扣、7N 铟、铬

其控制的其 靶、镍靶、铬 市场价格 556.00 - 556.00 261.06
他公司 CR4N、铟

In6N、四寸硫化

锌绑定靶材等

先导稀材及

其控制的其 柔性石墨带等 市场价格 20.00 448.00 468.00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。