公告日期：2024-04-27

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-025
石家庄通合电子科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，公司决定于 2024 年 5 月 17
日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

5.00 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 √

年度审计机构的议案

6.00 2023 年度利润分配预案 √

7.00 2024 年度董事薪酬（津贴）绩效方案 √

8.00 202……
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