公告日期：2024-04-29

上海润欣科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪 尽职守，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运
作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会 决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障公司健
康、持续、稳定的发展。

一、2023 年度监事会主要工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 会议议案

(1) 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

(2) 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

(3) 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

(4) 《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

(5) 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

(6) 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

(7) 《关于 2022 年度审计报告的议案》

第四届监 (8) 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1 事会第十 2023 年 4 (9) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

次会议 月 26 日 (10) 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
(11) 《关于会计政策变更的议案》

(12) 《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议

案》

(13) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

(14) 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
(15) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
(16) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

(17) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向

特定对象发行股票相关事宜的议案》

(18) 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授
予限制性股票回购价格的议案》

(19) 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授
予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
(20) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(21) 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

(22) 《关于公司监事薪酬方案的议案》

(23) 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

(1)《关于 2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。