公告日期：2024-04-29

上海润欣科技股份有限公司

2023 年年度报告

公告编号：2024-011

【2024 年 4 月】

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主管人员)孙莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的有关感存算一体化芯片、PZT 薄膜化生产工艺平台、
AI 数字聊天机器人等公司在研项目和未来发展陈述，属于公司前瞻性、计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士认识、注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为市场变动的风险、核心业务人员流失风险、新产品迭代和研发失败的风险、供应商变动风险和财务风险等，有关风险产生的因素及应对措施详见本报告的“第三节、管理层讨论与分析——第十一、公司未来发展的展望——（二）公司发展可能面对的风险”中相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 504,603,447 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......26
第五节 环境和社会责任......42
第六节 重要事项......44
第七节 股份变动及股东情况......53
第八节 优先股相关情况......59
第九节 债券相关情况......60
第十节 财务报告......61

备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司投资管理部。

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、润欣科技 指 上海润欣科技股份有限公司

报告期 指 2023 年度，即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

润欣有限 指 上海润欣科技有限公司，公司前身

润欣信息 指 上海润欣信息技术有限公司，公司控股股东

领元投资 指 领元投资咨询（上海）有限公司，公司控股股东的一致行动人

上海银燕 指 上海银燕投资咨询有限公司，公司控股股东的一致行动人

润欣勤增 指 润欣勤增科技有限公司，公司在香港的全资子公司

创芯微电子 指 上海润欣创芯微电子有限公司，公司在上海临港设立的控股子公司

奇普瑞特 指 奇普瑞特智能科技（上海）有限公司，公司在上海徐汇设立的控股子公司

横琴素元 指 珠海横琴素元芯智科技有限公司，公司在珠海横琴设立的全资子公司

润欣系统 指 润欣系统有限公司，润欣勤增的控股子公司

润欣台湾 指 香港商润欣系统有限公司台湾分公司，润欣系统的台湾分公司

润芯投资 指 上海润芯投资管理有限公司，公司的控股子公司

芯斯创 指 上海芯斯创科技有限公司，公司的全资子公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。