公告日期：2024-04-29

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-014
上海润欣科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专
人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。
3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第四届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核
意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2023 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第四届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。公司第四届董事会独立董事徐逸星女士、李艇先生、张育嘉先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第四届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

2023 年度利润分配预案如下：

送红股（股） 派息（元） 资本公积转增股本（股）

每十股 0 0.35 0

以截至目前公司总股本504,603,447股为基数，向全体股东每10
分配总额 股派发现金股利人民币0.35元（含税），共分配现金股利
17,661,120.645元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股
本，剩余未分配利润结转以后年度

董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额
提示

不变的原则对分配比例进行调整

经审议，董事会……
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