公告日期：2024-06-07

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-046
上海润欣科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2024年4月18日召开了职工代表大会、2024年6月7日召开了2023年度股东大会、第四届董事会提名委员会第七次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项，现将具体情况公告如下：

一、 公司第五届董事会、监事会换届选举情况

1、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：郎晓刚先生（董事长）、葛琼女士（副董事长）、庞军先生、杨现祥先生

独立董事：李艇先生、张育嘉先生、张瑞申先生

上述董事任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

2、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：郎晓刚先生（主任委员）、葛琼女士、庞军先生

审计委员会：张瑞申先生（主任委员）、杨现祥先生、张育嘉先生

提名委员会：张育嘉先生（主任委员）、葛琼女士、李艇先生

薪酬与考核委员会：李艇先生（主任委员）、张瑞申先生、庞军先生

上述各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人；审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

3、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：韩宝富先生（监事会主席）、徐炎幸女士

职工代表监事：吕燕燕女士

上述监事任期，自2024年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

二、 公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：葛琼女士

副总经理：庞军先生

董事会秘书：庞军先生

财务负责人：孙剑先生

证券事务代表：赵燕女士

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书庞军先生、证券事务代表赵燕女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表……
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