公告日期：2024-08-30

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-064
上海润欣科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以
专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

4、 本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于<2024 年中期利润分配方案>的议案》

公司拟实施的 2024 年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的回购股份，如有）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

截至目前，公司总股本为 50,120.3047 万股，加上公司 2024 年限制性股票激
励计划拟首次授予的限售股 1,137.20 万股，以此计算本次拟派发现金分红总金额约为 5,125,750.47 元（含税），占 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.25%，在 2023 年度股东大会决议授权范围内。

在公司 2024 年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票授予登记、股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

经审议，董事会认为：上述利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本方案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

4、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，
对合并财务报表范围内截至 20……
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