公告日期：2024-09-05

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-051

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8
月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以
下简称“会议”或“本次会议”），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资
讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
2024 年 9 月 5 日，公司董事会收到股东赖春临女士书面提交的《关于提请湖北盛
天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。赖春临女士提议将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。提案具体内容如下：

公司于 2024 年 8 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022
年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为《湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 100 名激励对象办理归属相关事宜，可归属的限制性股票数量合计为 75.15 万股。

2024 年 9 月 3 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期全部可归属股
票均归属完毕，总股本由 48,975.8576 万股增加至 49,051.0076 万股，公司注册资本由人民币 489,758,576.00 元增加至人民币 490,510,076.00 元。

鉴于上述注册资本的变更事宜，公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定拟对公司章程部分条款做相应修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
489,758,576.00 元。 490,510,076.00 元。

第十九条 公司股份总数为 489,758,576 第十九条 公司股份总数为 490,510,076
股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
489,758,576 股，无其他种类股份。 490,510,076 股，无其他种类股份。

除上述修订内容外，公司章程其他条款内容不变。上述修订事项尚需提交公司
2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续。本次变更内容以工商变更登记管理部门最终核定为准。
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，赖春临女士直接持有公司股份 119,808,000 股，占公司总股本的 24.42%，其提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和公司章程有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述提案外，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。现将公司 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、会议召开基本情况

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议决议召开

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行……
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