公告日期：2024-09-18

湖北盛天网络技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

二〇二四年九月

湖北盛天网络技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员；

三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案；

议案序号 议案名称

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》

2.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

四、股东发言或提问；

五、股东对议案投票表决；

六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果；

七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果；

八、宣布表决结果；

九、宣读会议决议；

十、律师宣读法律意见书；

十一、宣布会议结束。

议案 1：关于拟变更会计师事务所的议案

各位股东：

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)为公司 2024 年度审计机构。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华事务所”)

3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华事务所已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘请中审众环担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

4、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 06 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

截至投标日（2024 年 8 月 5 日）合伙人数量：216 人

截至投标日（2024 年 8 月 5 日）注册会计师人数：1,301 人，其中：签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数：716 人

2023 年经审计总收入：215,466.65 万元，其中：审计业务收入 185,127.83 万元（其中
证券业务收入 56,747.98 万元）

2023 年度上市公司审计客户家数：201 家

主要行业：涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等

审计收费：26,115.39 万元

与公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，中审众环不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

（1）中审众环会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 11 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（2）24 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 3 人次，行
政管理措施 22 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

……
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