公告日期：2024-09-19

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-054

湖北盛天网络技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．会议召开日期、时间：2024 年 9 月 19 日

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 9 月 19日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午
9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

3．会议召开方式：现场表决、网络投票

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：赖春临

6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共 481 人，代表
有表决权的股份数为 129,918,697 股，占公司股份总数的 26.4864%。其中：

1．出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数
为 120,002,677 股，占公司股份总数的 24.4649%。

2．参与本次股东大会网络投票有表决权的股东共 479 人，代表有表决权的股份
数为 9,916,020 股，占公司股份总数的 2.0216％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

表决汇总 129,050,357 99.3316% 496,220 0.3819% 372,120 0.2864%

其中：中小股东 6,167,680 87.6586% 496,220 7.0526% 372,120 5.2888%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

表决汇总 127,924,837 98.4653% 1,569,640 1.2082% 424,220 0.3265%

其中：中小股东 5,042,160 71.6621% 1,569,640 22.3086% 424,220 6.0293%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.湖……
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