公告日期：2024-04-29

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-055
美尚生态景观股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯会议的形式召开。

3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

《2023 年度总经理工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报
告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分内容。

董事胡勇先生、毛伟平女士就该事项放弃投票权。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报
告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分内容。

公司独立董事刘超先生、沈荣可先生、夏岩先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自査情况的报告》,出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关报告。

董事胡勇先生、毛伟平女士就该事项放弃投票权。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

以上议案，还需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 8,750.13 万元，归属于上市公司股东的净利润-54,492.11
万元。公司 2023 年度财务报表及附注已经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的审计报告，《2023 年度财务决算报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

董事胡勇先生、毛伟平女士就该事项放弃投票权。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

以上议案，还需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。《2023 年度审计报告》
的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

董事胡勇先生、毛伟平女士就该事项放弃投票权。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

5、审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及上述《公司章程》对利润分配的相关规定，鉴于 2023 年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定发展，不符合现金分红的条件，公司 2023年度拟不进行利润分配。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

董事胡勇先生、毛伟平女士就该事项放弃投票权。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

以上议案，还需提交股东大会审议。

6、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网的
相关公告。

董事胡勇先生、毛伟平女士就该事项放弃投票权。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

以上议案，还需提交股东大会审议。

7、审议……
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