公告日期：2024-10-11

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-072

中科创达软件股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2024 年 10 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 10 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归属
条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王焕欣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未
归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格
的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王焕欣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属
条件成就的议案 》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未
归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格
的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日

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