公告日期：2024-10-11

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-073
中科创达软件股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 10 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席刘学徽先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归
属条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期的归属
条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及公司《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次符合归属条件的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为 153 名激励对象办理 813,500 股限制性股票归属事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已获授但尚
未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象因个人原因已离职，
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2020
年限制性股票激励计划》，监事会同意公司作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价
格的议案》

本次对公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归
属条件成就的议案 》

经核查，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属
条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次符合归属条件的激励对象的主体资格合法、有效，同意等待期届满后公司为 181 名激励对象办理409,725 股限制性股票归属事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚
未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象因个人原因已离职，
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划》，监事会同意公司作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价
格的议案》

本次对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会
2024 年 10 月 11 日

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