公告日期：2024-07-05

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-060
四川天邑康和通信股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议决定于 2024 年 7 月 9 日（星期二）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大
会。公司已于 2024 年 6 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十八次会议决议通过，由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 9 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 7 月 3 日（星期三）

7. 出席对象：

（1）公司董事、监事和高级管理人员。

（2）公司聘请的律师。

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 提案 1、2、3 为等额选举

提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 应选人数6人
独立董事候选人的议案》

1.01 选举李世宏先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举李俊画女士为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举李俊霞女士为第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举蔡雪冰女士为第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举白云波先生为第五届董事会非独立董事 √

1.06 选举牛友武先生为第五届董事会非独立董事 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独

2.00 应选人数3人
立董事候选人的议案》

2.01 选举王晓明先生为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举刘皓先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选……
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