公告日期：2024-07-09

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-064
四川天邑康和通信股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年7月9日以现场通知方式向公司董事发出。会议于2024年7月9日下午16：00在四川省大邑县雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举李世宏先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举李俊画女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

（1）审计委员会由唐芸茜女士、王晓明先生、李俊画女士组成，由唐芸茜女士担任主任委员；

（2）薪酬与考核委员会由王晓明先生、刘皓先生、李世宏先生组成，由王晓明先生担任主任委员；

（3）提名委员会由王晓明先生、刘皓先生、李俊霞女士组成，由王晓明先生担任主任委员；

（4）战略委员会由李世宏先生、牛友武先生、刘皓先生组成，由李世宏先生担任主任委员。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任白云波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

5、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

同意聘任李佳玲女士、牛友武先生、廖敏江先生、杨杰先生为公司副总经理，其中聘任廖敏江先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任杨杰先生为公司第五届董事会秘书，同意聘任张弛先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第一次会议决议

2. 公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

3. 公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2024年7月9日

附件：总经理、副总经理、董事会秘书及证券事务代表简历

白云波，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012
年 6 月至 2016 年 12 月，任公司副总经理；2016 年 12 月至 2018 年 7 月，任公
司董事；2016 年 12 月至今任公司总经理。

白云波先生直接持有公司 457,425 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

李……
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