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公告日期:2024-08-16
证券代码:300505 证券简称:川金诺 公告编号:2024-036
昆明川金诺化工股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议之公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会
议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开,会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子
邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长刘甍先生主持,以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的
财务状况、经营成果。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在中国证监会指定
的创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-040)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-039)。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
(二)审议通过《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于2024年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《董事会关于募集资金2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-038)。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 15 日
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