公告日期：2024-09-10

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-050

昆明川金诺化工股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，决定召开 2024 年
第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）

（2）截止 2024 年 9 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、监事和高级管理人员。

（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。

7、 现场会议召开地点:昆明市呈贡区上海东盟大厦 A 座 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

项目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委

1.00 √

员的议案》

2.00 《关于续聘 2024 年外部审计机构的议案》 √

（二）提案披露情况

1、相关提案公司已于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八
次会议审议通过，具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、涉及优先股股东参与表决的议案：无

3、提案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后……
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