公告日期：2024-04-26

中天国富证券有限公司

关于深圳市名家汇科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”“保荐机构”）作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”“上市公司”“公司”“发行人”）2021 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关的相关规定，对名家汇2023 年度募集资金使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2018 年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209 号”文核准，公司于
2018 年 4 月向特定对象非公开发行不超过 6,000 万股新股。根据公司与特定对象
建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股份认购合同，发行价格为 19.66 元/股，最终发行数量为44,760,935 股，募集资金总额为人民币 879,999,982.10 元，扣除发行费用16,516,637.78元后，实际募集资金净额为863,483,344.32元。该募集资金已于2018年 4 月 26 日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]G18002420050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838 号文”文核准，公司于
2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象比
亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-
轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBSAG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价
格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793 股，募集资金总额为人民币
255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民
币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2018 年度非公开发行股份募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况
如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 863,483,344.32

累计利息收入减手续费净额 B 16,747,361.09

直接投入募投项目 C1 793,995,513.41
以前年度已使用 永久性补充流动资金 C2 41,072,900.00
情况

销户余额转至基本户 C3 323,876.00

本年度使用情况 直接投入募投项目 D 43,816,000.00

司法划转 E 964,767.97

期末余额 F=A+B-C1-C2-C3-D-E ……
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