维宏股份:第四届监事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
证券代码:300508 证券简称:维宏股份 公告编号:2024-037
上海维宏电子科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事长张珊珊女士召集,会议通知于 2024 年 4 月 8 日以即
时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方
式召开。
3.本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持,董事会秘书列席了本次监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、审议通过了《2024 年第一季度报告》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《第四届监事会第十四次会议决议》。
特此公告!
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 22 日
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