公告日期：2024-06-25

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-055
上海维宏电子科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司
第五届董事会第四次（临时）会议决议，公司定于 2024 年 07 月 11 日召开 2024 年第一
次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 07 月 11 日（星期四）下午 14：50（参加现场会议的
股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 07 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 07 月 11 日 9：15—15：00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 07 月 04 日（星期四）。

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 07 月 04 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号维宏股份会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

（1）《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票

1.00 √

激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2）《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票

2.00 √

激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计

3.00 √

划相关事宜的议案》

上述议案已由 2024 年 6 月 24 日召开的公司第五届董事会第四次（临时）会议审议
通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述议案为特别表……
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