公告日期：2024-06-25

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-052

上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以
即时通讯、电子邮件等方式发出。

2.本次董事会于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，确保公司的核心竞争力的提升，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规拟定了《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《限制性股
票激励计划》”）。

公司董事赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2．审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》

《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人
治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了保障公司 2024 年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会对激……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。