公告日期：2024-07-11

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2024-059
上海维宏电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司第五届董事会。

2．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 07 月 11 日（星期四）下午 14：50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 07 月 11 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 07 月 11 日上午
9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。

6．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次（临时）会议审议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 34,848,274 股，占公司有表决权股份
总数（剔除回购专用账户 1,911,100 股，下同）的 32.5128%。其中：通过现场投票的股
东 1 人，代表股份 34,805,069 股，占公司有表决权股份总数的 32.4725%。通过网络投
票的股东 3 人，代表股份 43,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.0403%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 43,205 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0403%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 43,205 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0403%。

2．出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、独立董事公开征集委托投票权的情况

公司于 2024 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事
公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事胡宗亥先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权，截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1．《关于＜上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
＞及其摘要的议案》

表决情况：同意 34,843,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9854％；
反对 5,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 38,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1958％；反对 5,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.8042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.《关于＜上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决情况：同意 34,843,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9854％；
反对 5,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0……
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