公告日期：2025-01-02

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-001
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新有效的转股价格为4.10元/股。

2、2024年第四季度，共有120张“雪榕转债”完成转股（票面金额共计12,000元人民币），合计转为2,925股“雪榕生物”股票（股票代码：300511）。

3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债为5,838,385张，剩余票面总金额为583,838,500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58,500万元的部分由主承销商包销。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第四季度，“雪榕转债”因转股减少120张，转股数量为2,925股。截至2024年12月31日，“雪榕转债”尚有5,838,385张，剩余可转债票面金额为583,838,500元人民币。公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动后

（2024年9月30日） 本次股份 （2024年12月31日）

股份性质 变动数量

股份数量 比例 （股） 股份数量 比例

（股） （%） （股） （%）

一、限售条件流通股 80,772,074 16.19 15,000 80,787,074 16.20

其中：高管锁定股 80,772,074 16.19 15,000 80,787,074 16.20

二、无限售条件流通 418,044,679 83.81 -12,075 418,032,604 83.80

股

三、总股本 498,816,753 100.00 2,925 498,819,678 100.00

注：公司原高级管理人员郭伟先生于2024年10月离职，根据相关规定，高级管理人员离职后六个月内不得减持。截至2024年第四季度末，上述股份未解除锁定，因此新增高管锁定股 15,000 股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-37198681。
四、备查文件

1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕生物”股本结构表；

2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕转债”股本结构表。

特此公告。
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