公告日期：2024-06-08

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-074
杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以通讯方
式发出。

2、本次董事会于 2024 年 6 月 7 日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。
同意因 2023 年年度权益分派方案实施完毕，首次及预留授予部分限制性股
票的回购价格由每股 3.79 元调整为每股 3.69 元。

具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限
制性股票的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销公司激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 3,315,750 股，同时
与之配套的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史
正、吉永林、金卫东、徐韧回避表决，议案审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为支持上海哟嗖噗食品科技有限公司（以下简称“上海哟嗖噗”）业务发展，满足其用于日常经营的流动资金需求，叶蔚、本公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司（以下简称“高迪食品”）、王洁琦同意按照各自在上海哟嗖噗的出资比例向其提供 100.00 万元的借款，其中叶蔚借款 64.35 万元，高迪食品借款35.00 万元，王洁琦借款 0.65 万元。叶蔚、高迪食品、王洁琦应在同一日，以同等条件向上海哟嗖噗提供借款。借款期限一年，自款项出借之日起计算，允许提前还款。借款利率参照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率，在借款期间如中国人民银行调整基准利率，自调整之日起相应执行新的基准利率。各方同意以实际出借金额和出借时间计算利息，还款时本息一起偿还，且优先偿还高迪食品出借的款项。

具体内容详见 2024 年 6 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

经审查，独立董事认为：

公司控股子公司向参股关联公司上海哟嗖噗提供财务资助，满足其用于日常经营的流动资金需求，有利于支持上海哟嗖噗的发展从而最大化股东利益。上海
哟嗖噗其他股东按出资比例以同等条件提供财务资助，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意将《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议后提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史
正回避表决，议案审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。