公告日期：2024-04-27

北京恒泰实达科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本人在 2023 年度工作中积极履职，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人作为第三届董事会独立
董事，本年度应参加 9 次董事会、4 次股东大会会议，均亲自出席会议。

本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。

本人对 2023 年度公司董事会提出的所有议案均发表了意见，并投了赞成票。本人认为公
司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了合法、合规的审批程序。

二、发表独立意见的情况

序号 发表时间 会议 事项 发表意见

《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

2023年2月 第三届董事会第四

1 《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》的独 同意

8 日 十七次会议

立意见

2023年3月 第三届董事会第四

2 《关于会计估计变更的议案》的独立意见 同意

7 日 十八次会议

《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立

2023年3月

3 意见 同意

10 日

第三届董事会第四 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

十九次会议（会前 的议案》的独立意见

对向特定对象发行 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案之论证分析

股票的相关议案和 报告（修订稿）的议案》的独立意见

涉及的关联交易发 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的

表了事前认可意 可行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见

见） 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相

关主体承诺（修订稿）的议案》的独立意见

《关于公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署

<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》的独立

意见

《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议

案》的独立意见

《关于公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使

用情况报告的议案》的独立意见

2023年3月 第三届董事会第五 关于补选李小雄先生为公司第三届董事会非独立董事的独

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