公告日期：2024-04-24

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-018
湖南三德科技股份有限公司

第四届董事第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通
过电话形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场
会议方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《 2023 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》及公司

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度董事会工作报告真实、客观地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况。公司独立董事向董事会分别提交了《 2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于 2023 年独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《 2023 年度董事会工作报告》《 2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于 2023 年独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了2023 年度经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见。公司《 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的资产状况、经营成果和现金流量状况等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，同意制定公司 2023 年度利润分配预案为：以截至实施利润分配的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 20……
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