公告日期：2024-05-15

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-037
湖南三德科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年年度股东大会
会议通知于 2024 年 4 月 24 日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-034），本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 15 日 9:15至
15:00期间的任意时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会

4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 100,260,110 股，占上市公司总
股份的 49.9400％。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 100,213,710 股，占上市公司总
股份的 49.9169％。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 46,400 股，占上市公司总股份的
0.0231％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 12,633,400 股，占上市公司
总股份的 6.2928％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 12,587,000 股，占上市公司
总股份的 6.2696％。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 46,400 股，占上市公司总股份的
0.0231％。

3、出/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案表决结果为通过。

2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 12,633,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案表决结果为通过。

3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 100,260,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议……
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