公告日期:2024-08-27
证券代码:300515 证券简称:三德科技 公告编号:2024-044
湖 南三德科技股份有 限公 司
第 四届董事会第 十五次会 议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次
会议由董事长朱先德先生召集,会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过电话形式送达
至各位董事。
2、会议于 2024 年 8 月 23 日在公司总部园区会议室召开,采取现场会议的
方式进行表决。
3、会议应到董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。
4、会议由董事长朱先德先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议,董事会一致认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024 年半年度报告》及公司《2024 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会
议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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